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        非法集資案例2

        發布時間:2021-05-11 09:43:03


        涉及私募基金
        案例1:
            A公司注冊資本2000萬元,號稱主要從事私募基金代銷和互聯網P2P業務,共有32個經營門店,裝修豪華,員工上千人。A公司宣稱代銷其關聯方公司的私募基金產品,通過手機短信、推介會、傳單等方式公開宣傳向社會募集資金,承諾只需20萬就可以投資,而且有15-20%的年化收益。但資金卻流向了A公司其他關聯企業,并沒有真實的投資項目。目前,A公司非法集資風險爆發。當地公安部門已對其以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案,涉案資金約21億元(其中約13億元未能兌付),涉及投資人7200余人。
        案例解析:
            近年來,一些違法犯罪分子打著“私募基金”旗號,從事非法集資活動,通過承諾高額回報、虛構或夸大投資項目等手段,騙取投資者資金。本案中A公司采取門店銀行化、員工白領化等具有欺騙性的銷售手段,結合“門店+私募基金”、“廣告+私募基金”、“傳單+私募基金”等違反法律規定的公開銷售模式,將非法集資行為包裝上“私募基金”的金融外衣,以高息為誘餌,以借新還舊方式維持資金鏈,自融自用,非法吸收公眾存款,嚴重危害金融秩序和群眾財產安全。對投資者而言,一是要審慎選擇私募基金投資,通過中國證券投資基金業協會網站查詢私募基金登記備案信息,多方了解私募基金管理人以往業績情況、市場口碑以及誠信規范情況。二是要細看合同,切勿被各種夸大、虛假宣傳忽悠、蒙蔽。三是要持續關注,若發現相關機構或個人存在違法違規行為甚至涉嫌詐騙、非法集資犯罪,及時向監管部門舉報反映或直接向公安機關報案。
         
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